- 提問(wèn)者：斷點(diǎn)
- 2019-03-05
- 回答數(shù)：2
我的代理公司通知我要做KYC盡職調(diào)查，這個(gè)是必須要做的嗎？
采納答案
暫無(wú)
其他答案
KYC盡職調(diào)查是2018年7月底，香港注冊(cè)處對(duì)香港持牌秘書代理注冊(cè)的香港公司要求的最新管理?xiàng)l例。
現(xiàn)在香港政府為了防止公司違法，加大了審核香港公司所需要提交的資料，所以在新注冊(cè)香港公司時(shí)需要提交KYC盡職調(diào)查表格，同時(shí)，還需要對(duì)已有的香港公司進(jìn)行資料收集。統(tǒng)計(jì)所有已注冊(cè)香港公司的客戶的相關(guān)信息。
KYC盡職調(diào)查針對(duì)的是每一位香港公司董事和股東的背景信息。并實(shí)時(shí)更新香港公司董事股東變更信息，以便香港公司注冊(cè)處對(duì)每一家香港公司均有所把握。
KYC盡職調(diào)查表格針對(duì)的是已成立或正在申請(qǐng)是注冊(cè)的香港公司，主要篩查內(nèi)容為香港公司董事或股東是否為政治不穩(wěn)定的國(guó)家和地區(qū)等，如果不幸涉及以上情況，已注冊(cè)的香港公司會(huì)被強(qiáng)制注銷。
- 為所欲為
- 2019-03-05 09:16:25
必須要做的，KYC盡職調(diào)查政策不僅要求金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)實(shí)行賬戶實(shí)名制，了解賬戶的實(shí)際控制人和交易的實(shí)際收益人，還要求對(duì)客戶的身份、常住地址或企業(yè)所從事的業(yè)務(wù)進(jìn)行充分的了解，并采取相應(yīng)的措施
- 無(wú)動(dòng)于衷
- 2019-03-05 09:17:09
相關(guān)問(wèn)題
-
法定秘書服務(wù)和商務(wù)秘書服務(wù)之間有什么樣的區(qū)別？
- 回答數(shù):1
- 2017-10-26 09:57:27
-
薩摩亞公司一般怎么更改公司地址？
- 回答數(shù):1
- 2017-10-26 16:37:22
-
沒用的薩摩亞公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給別人，可以嗎？
- 回答數(shù):1
- 2017-10-26 16:39:08
-
薩摩亞公司一般怎么更改董事股東？
- 回答數(shù):1
- 2017-10-26 16:39:46
-
薩摩亞公司注銷該怎么做？
- 回答數(shù):1
- 2017-10-26 16:40:15
-
澳大利亞公司變更信息，像地址，股東這些怎么操作？
- 回答數(shù):1
- 2017-10-26 16:44:49
最新回答更多>
- 牛津 回答 >注冊(cè)商標(biāo)有哪些正規(guī)的途徑？
- 麥迪 回答 >最近熱門的新加坡公司注冊(cè)后所得文件有哪些？
- 真三國(guó) 回答 >注冊(cè)香港公司后需要注意辦理的事項(xiàng)？
- 馮芳3-2 回答 >香港公司轉(zhuǎn)股需要注意什么？
- 樂(lè)檬 回答 >新加坡注冊(cè)公司基本要求有哪些？
- 周佛海 回答 >香港公司可以注冊(cè)內(nèi)地商標(biāo)嗎?
