- 提問(wèn)者：詹姆斯
- 2019-09-29
- 回答數(shù)：1
開(kāi)離岸賬戶被拒絕，如何著手比較好？
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1．政府銀行監(jiān)管：隨著香港CRS的實(shí)施，銀行大大的提高了開(kāi)戶門檻和審核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)厲打擊利用離岸賬戶進(jìn)行洗黑錢，逃稅漏稅，等違法行為。
2．控制開(kāi)戶數(shù)量：國(guó)家以及世界各國(guó)金融監(jiān)管力度越來(lái)越高，市場(chǎng)越來(lái)越飽和，為了節(jié)約銀行成本控制資源的流失，壓縮開(kāi)戶名額，
3．銀行空賬戶多: 清理長(zhǎng)時(shí)間無(wú)使用的賬戶，一定要保持賬戶有資金流水，這樣才能讓銀行知道您是有正常使用賬戶。
4．條件不符合：對(duì)于香港開(kāi)戶沒(méi)有具體了解，貿(mào)然前行肯定會(huì)無(wú)功而返，香港銀行對(duì)于行業(yè)也有要求，如果您的資金和業(yè)務(wù)往來(lái)涉及到一些敏感國(guó)家和地區(qū)，還有資金資質(zhì)不達(dá)標(biāo)都是會(huì)作為條件不符合而被拒絕。
5．篩選優(yōu)質(zhì)客戶：如今不像之前那么容易開(kāi)設(shè)銀行賬戶，受大環(huán)境影響，香港銀行賬戶的開(kāi)戶量接近飽和，所以對(duì)于優(yōu)質(zhì)客戶的篩選也越發(fā)嚴(yán)格。
最好的方式就是找一家與海外銀行有深度合作關(guān)系且深耕離岸多年的代理機(jī)構(gòu)合作。
- 諾維奇
- 2019-09-29 08:52:10
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