ODI就是境外投資，指的是國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的核準(zhǔn)后，通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的。
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企業(yè)要想境外投資就需要辦理ODI備案，這樣才能以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的。
ODI境外投資備案是指依據(jù)《境外投資管理辦法》中國(guó)企業(yè)在當(dāng)?shù)厣虅?wù)主管部門(mén)和國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)對(duì)境外投資事項(xiàng)進(jìn)行申請(qǐng)，進(jìn)而獲得境外投資備案證書(shū)。
ODI備案的必要性
境外投資備案(ODI)是境內(nèi)企業(yè)對(duì)海外進(jìn)行合規(guī)投資的必要審批。
一是保證資金合規(guī)的到達(dá)境外子公司的賬戶，二是海外企業(yè)盈利后合規(guī)的股權(quán)分紅到國(guó)內(nèi)企業(yè)賬戶，三是符合海外相關(guān)部門(mén)的要求，沒(méi)有通過(guò)拿到國(guó)內(nèi)商務(wù)局及發(fā)展改革委員會(huì)審批的企業(yè)投資是不允許對(duì)海外投資的。
那么，企業(yè)辦理ODI備案的時(shí)候都需要準(zhǔn)備哪些資料?
境外投資備案所需資料資料：
1、境內(nèi)主體公司(滿2年)營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
2、法人身份證彩色掃描件;
3、境內(nèi)主體公司(滿2年)主營(yíng)業(yè)務(wù)介紹;
4、境內(nèi)主體公司(滿2年)審計(jì)報(bào)告(報(bào)告中凈資產(chǎn)要大于投資額)、資信證明(證明中余額要大于投資金額);
5、境內(nèi)主體公司(滿2年)股東信息;
6、設(shè)立的香港子公司地址、名稱、股東、經(jīng)營(yíng)范圍、章程等信息;
7、目標(biāo)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)介紹;
8、境內(nèi)主體公司(滿2年)與BVI公司之間的并購(gòu)協(xié)議;
9、目標(biāo)公司的盡職調(diào)查報(bào)告和估值報(bào)告。
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