中國企業(yè)進行境外投資的時候，要想資金合規(guī)，就需要進行ODI境外投資備案，也就是拿到商務局的證書以及發(fā)改委的備案。
圖片來源：攝圖網(wǎng)
哪些境外投資項目要備案
實行備案管理的范圍是投資主體直接開展的非敏感類項目，也即涉及投資主體直接投入資產、權益或提供融資、擔保的非敏感類項目。
敏感類項目
1、涉及敏感國家和地區(qū)的項目;
2、涉及敏感行業(yè)的項目;
3、敏感國家和地區(qū)包括與我國未建交的國家和地區(qū);
4、發(fā)生戰(zhàn)爭、內亂的國家和地區(qū);
4、根據(jù)我國締結或參加的國際條約、協(xié)定等，需要限制企業(yè)對其投資的國家和地區(qū);
5、他敏感國家和地區(qū)。
敏感行業(yè)
1、武器裝備的研制生產維修
2、跨境水資源開發(fā)利用
3、新聞傳媒;
限制類企業(yè)境外投資的行業(yè)
1、房地產
2、酒店
3、影城
4、娛樂業(yè)
5、體育俱樂部
6、在境外設立無具體實業(yè)項目的股權投資基金或投資平臺。
境外投資備案常見問題解答
問題一：事業(yè)單位可以境外投資備案嗎?
可以的，《境外投資管理辦法》(商務部令2014年第3號)第三十六條規(guī)定：事業(yè)單位法人開展境外投資參照本辦法執(zhí)行。
問題二：金融行業(yè)境外投資可以備案嗎?
可以備案的，國內金融企業(yè)境外投資非金融企業(yè)屬于商務部管理范疇，可以備案，但需要征求金融監(jiān)管部門意見。
問題三：國內企業(yè)成立未滿一年，可以境外投資備案嗎?
可以的，國內企業(yè)成立未滿一年也可以境外投資備案，但需要對相關資金來源和資金構成進行說明。
問題四：央企在地方的下屬企業(yè)怎樣辦理境外投資備案?
中央企業(yè)在地方的下屬企業(yè)應該通過中央企業(yè)集團總部在商務部辦理境外投資備案手續(xù)。
問題五：最終目的地為境外投資基金可以備案嗎?
在境外設立的投資基金公司如無具體項目視同平臺公司，不辦理備案手續(xù)。如其有具體項目，可直接為項目辦理備案手續(xù)，基金作為路徑公司處理。
問題六：境外再投資怎么認證?
境外再投資系指經(jīng)境外投資備案的最終目的地公司利用其境外利潤或境外自籌資金的再投資行為;再投資是事后報告，不需要辦理備案手續(xù)。根據(jù)《境外投資管理辦法》(商務部令2014年第3號)第二十五條規(guī)定，在完成境外法律手續(xù)后，通過“商務部業(yè)務系統(tǒng)統(tǒng)一平臺”向商務主管部門報告。
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