境外投資已成為趨勢(shì)，既能拓展商業(yè)版圖，也能優(yōu)化企業(yè)架構(gòu)構(gòu)，規(guī)劃稅籌等，總之是敬而遠(yuǎn)之。但對(duì)于境外投資我國(guó)監(jiān)管是非常嚴(yán)格的，如果想進(jìn)行境外投資，首先須要做的就是境外投資ODI備案。這是國(guó)內(nèi)企業(yè)境外投資的合規(guī)途徑之一。
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境外投資備案
企業(yè)提出申請(qǐng)境外投資備案，須要境內(nèi)投資企業(yè)遞交合規(guī)調(diào)查、可研報(bào)告、投資資金來源情況的表明、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等后期工作全面落實(shí)情況表明資料，透過材料對(duì)項(xiàng)目的表明論證進(jìn)行審核。
若提出申請(qǐng)企業(yè)是經(jīng)營(yíng)限制類行業(yè)、主業(yè)不有關(guān)、無實(shí)際經(jīng)營(yíng)的投資平臺(tái)等。如無法表明具體資金使用計(jì)劃、資金來源(包含自有資金、銀行貸款、募集資金等合規(guī)方式)，以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難透過審查。
商務(wù)部境外投資管理辦法
辦理根據(jù)：《境外投資管理辦法》(商務(wù)部令2014年第3號(hào))。
適用于對(duì)象：企業(yè)透過新設(shè)、重組以及他方式在境外擁有非金融企業(yè)或獲得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)以及他權(quán)益。
立案機(jī)構(gòu)：中央企業(yè)由商務(wù)部對(duì)外投資和經(jīng)濟(jì)合作司備案，地方企業(yè)由各地方商務(wù)主管部門備案
備案條件：
1、提出申請(qǐng)人條件：中國(guó)境內(nèi)依法成立的企業(yè)、事業(yè)單位
2、具備或合乎下列條件的，準(zhǔn)予備案：提出申請(qǐng)材料齊全、如實(shí)完整，合乎法定形式。
3、有如下情形之一的，不不予備案：
(1)提出申請(qǐng)材料不齊全或不合乎法定形式。
(2)屬核準(zhǔn)情況的。
(3)企業(yè)提供更多虛假材料提出申請(qǐng)的。
(4)其他不不予備案的情形。
提出申請(qǐng)材料：
1、境外投資備案表;
2、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;
3、有關(guān)補(bǔ)充材料
① 對(duì)外投資成立企業(yè)或重組的有關(guān)章程 (合同、協(xié)議)
② 有關(guān)的董事會(huì)決議 或出資決議
③ 新一代經(jīng)審計(jì)工作的財(cái)務(wù)報(bào)表
④ 后期工作全面落實(shí)情況表明 (包含：合規(guī)調(diào)查、可研報(bào)告、投資資金來源情況的表明、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等)
⑤ 重組類對(duì)外投資需遞交《境外重組事項(xiàng)后期報(bào)告表》
⑥ 境外投資真實(shí)性承諾書
境外投資備案ODI提出申請(qǐng)報(bào)告
至少包含下列要素：
1、投資主體情況
2、項(xiàng)目情況，包含項(xiàng)目名稱，投資目的地，項(xiàng)目主要內(nèi)容和總體規(guī)模，美方投資額、資金來源、股權(quán)結(jié)構(gòu)等等
3、項(xiàng)目對(duì)我們國(guó)家的利益有什么影響?會(huì)不會(huì)對(duì)國(guó)家安全構(gòu)成潛在威脅?
境外投資備案審核資料準(zhǔn)備起來非常復(fù)雜繁瑣，須要撰寫極為專業(yè)的提出申請(qǐng)報(bào)告，卓信企業(yè)能幫助客戶制作申報(bào)材料，以及幫助客戶完成地方商務(wù)部門及地方發(fā)改委的備案程序，獲得境外投資證書及發(fā)改委備案通告書。
依照境外投資備案(ODI)的合約簽訂、初步方案確定、材料準(zhǔn)備、遞交材料提出申請(qǐng)、商務(wù)部審查及銀行結(jié)匯等階段所需時(shí)間匯總，快則1個(gè)月左右，慢則2-4個(gè)月。
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